Trong số 86 bị can, Dương Tấn Trước – Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt – bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đề nghị truy tố tội “Tham ô tài sản” với vai trò đồng phạm với Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.
Theo C03, Dương Tấn Trước quen biết bị can Trương Mỹ Lan từ cuối năm 2020. Bà chủ Vạn Thịnh Phát biết Dương Tấn Trước là người am hiểu về việc triển khai các dự án bất động sản nên muốn chuyển nhượng lại Dự án Thanh Yến với giá 2.500 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Trương Mỹ Lan nói với Dương Tấn Trước không phải thanh toán tiền mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại SCB để nhận nợ, số tiền 3.500 tỉ đồng. Trong đó, 2.500 tỉ đồng là khoản nhận chuyển nhượng dự án, 1.000 tỉ đồng, Trương Mỹ Lan sử dụng và có trách nhiệm trả SCB.
Sau khi trao đổi với Trương Mỹ Lan và Trương Khánh Hoàng – cựu Quyền Tổng Giám đốc SCB – về nội dung trên, Dương Tấn Trước đã nói lại với Cao Việt Dũng – Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Tường Việt và được đồng ý.
Sau đó, Dương Tấn Trước giao cho nhân viên công ty liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, để phối hợp với nhân viên SCB thực hiện phương án sử dụng hai công ty Thuận Tiến và Khánh Minh (cả hai công ty này do Trước điều hành) lập khống hồ sơ 2 khoản vay 3.500 tỉ đồng tại SCB.
Ngày 19.5.2022, SCB đã giải ngân 3.500 tỉ đồng, Công ty Thuận Tiến và Khánh Minh ký nhận nợ. Sau khi tiền được giải ngân, đã chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân, công ty thuộc nhóm Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau của bà chủ này.
Dương Tấn Trước khai, sau khi thực hiện 2 khoản vay trên, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung – cựu Phó Tổng Giám đốc SCB – làm hồ sơ cho Tường Việt vay 1.500 tỉ đồng.
Trần Thị Mỹ Dung đã truyền đạt, chỉ đạo cán bộ nhân viên SCB tiếp nhận, thẩm định, duyệt vay, quyết định cho Tường Việt vay trong khi công ty này không có tài sản đảm bảo.
Trương Mỹ Lan thoả thuận đưa cho Dương Tấn Trước 1.500 tỉ đồng, nhưng đến thời điểm ngày 6.7.2022, Trước mới nhận được 1.498 tỉ đồng. Trong số tiền này, Dương Tấn Trước thực nhận 1.258 tỉ đồng, còn 240 tỉ Trương Mỹ Lan sử dụng.
Để đảm bảo thoả thuận đưa đủ cho Dương Tấn Trước 1.500 tỉ đồng, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung lập khoản vay hạn mức 250 tỉ đồng cho Công ty Việt Đức (thuộc nhóm Tường Việt) để rút tiền cho Trước.
Trong khi đó, để thực hiện khoản vay trên, Dương Tấn Trước chỉ đạo nhân viên lập khống hợp đồng mua bán giữa các công ty trong nhóm Tường Việt để hợp thức phương án vay. Sau đó, ngày 18.8.2022, SCB Chi nhánh Chợ Lớn ký thoả thuận cho Công ty Việt Đức vay 248,5 tỉ đồng.
Theo C03, thông qua 2 khoản vay trên, Công ty Tường Việt và Việt Đức đã rút của SCB số tiền hơn 1.746 tỉ đồng. Số tiền rút ra, Trương Mỹ Lan cùng Dương Tấn Trước sử dụng (Trương Mỹ Lan 240 tỉ đồng, Dương Tấn Trước hơn 1.368 tỉ đồng, Công ty Tường Việt 138 tỉ đồng).
Sau khi vụ án được khởi tố, ngày 17.10.2022, Dương Tấn Trước và Công ty Tường Việt đã trả một phần gốc, lãi, đến nay dư nợ 2 khoản vay là hơn 900 tỉ đồng.
Ngoài ra, theo C03, Dương Tấn Trước còn nhận của Trương Mỹ Lan hơn 2.697 tỉ đồng, bị can đã đưa lại cho bà chủ Vạn Thịnh Phát là hơn 492 tỉ đồng, đến nay còn hơn 2.204 tỉ đồng.
“Dương Tấn Trước xin tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền cho Trương Mỹ Lan để khắc phục hậu quả vụ án” – C03 nêu và cho hay, bị can mong muốn được cùng gia đình sử dụng toàn bộ tài sản để khắc phục hậu quả vụ án.